Uncategorized

لغز ماكينات الـ “POS”.. ضبط تاجر عملة بتعاملات 3 ملايين جني


03:45 م


الجمعة 04 فبراير 2022

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية اليوم من القبض على أحد الأشخاص بتهمة الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي بالأسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام صاحب شركة للنقل والسفريات، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية) بممارسة نشاطاً إجراميا تخصص في إجراء العديد من عمليات التحويلات المالية غير المشروعة.

حيث يقوم المذكور بالاتفاق مع بعض الأشخاص من إحدى الدول بشراء بضائع من تلك الدولة بالعملات الأجنبية وتوريدها إلى بعض الأشخاص والتجار المصريين ومن ذات الدولة المقيمين داخل البلاد في مقابل قيامه بإجراء عمليات بيع وهمية لسلع من خلال إحدى ماكينات جمع نقاط البيع POS الخاصة بشركته والمسلمة له من أحد البنوك.

حيث يقوم بالحصول على قيمة تلك العمليات الوهمية بعد خصم قيمتها من حسابات أصحاب بطاقات الدفع الإلكتروني بتلك الدولة بالعملة المحلية والتي تمثل قيمة البضائع المشتراه بالعملات الأجنبية من تلك الدولة والتي يتم توريدها للبلاد، ويقوم المتهم المذكور عقب ذلك بتسليم تلك المبالغ بالعملة المحلية إلى الأشخاص من تلك الدولة المتواجدين بالبلاد نظير حصوله على عمولة عن تلك العمليات بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه، وبحوزته (مبلغ مالي – 2 ماكينة نقاط البيع “POS” أحدهما خاصة بأحد الشركات للمدفوعات الإلكترونية والثانية خاصة بإحد البنوك، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندي ما يعادل 3 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

Source link المصدر

زر الذهاب إلى الأعلى